Nordea involveret i BK Medical-sag

Description

Nordea er blevet involveret i sagen om bedrageri og bestikkelse i BK Medical. ... Reglerne om hvidvask betyder imidlertid, at banker har pligt til at undersøge det nærmere, hvis en kunde foretager mistænkelige transaktioner, fortæller Nis Jul Clausen, professor i bankret på Syddansk Universitet. Bankekspert fra Aalborg Universitet Lars Krull vurderer, at Nordea kan have handlet i god tro, da overførslerne skete til velkendte kunder og gennem flere år. Banken blev tidligere i år politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at leve op til kravene i hvidvaskloven.Artiklen skrevet af Morten FrandsenLink til udsendelse Indslaget forekommer ca. 9 min. inde i udsendelsen.