Nordea stillede ikke spørgsmål ved overførsler

Beskrivelse

Det var Nordea, der overførte pengene, da BK Medical gennem ni år sendte penge i skattely på vegne af sine distributører, fortæller Lars Frost, der er tidligere økonomidirektør i firmaet. Efter hvidvaskloven har banker pligt til at undersøge mistænkelige overførsler, som det kan være tilfældet her, vurderer professor Niels Jul Clausen fra Syddansk Universitet. Nordea vil ikke udtale sig om konkrete kundesager, siger banken. Tidligere i år blev Nordea politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at leve op til kravene i netop hvidvaskloven.Artiklen skrevet af Morten FrandsenLink til udsendelse Indslaget forekommer ca. 0 min. inde i udsendelsen.